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威控科技:第三届董事会第十八次会议决议

来源:本站原创发表时间:2021-11-25

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年9月30日以电线.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

  鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董

  事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事

  四届董事会董事候选人,具体为王涛、胡字滢、姚军龙、崔成、李斐,任期为三年,自公司

  2021 年第一次临时股东大会通过之日起任职。上述第四届董事会董事候选人中,王涛、胡

  字滢、崔成、李斐均为换届连任,姚军龙为换届新任。经全国法院失信被执行人名单信息

  公布与查询系统查询,上述第四届董事会董事候选人均不属于失信被执行人,不存在法律、

  四届董事会董事候选人,具体为王涛、胡字滢、姚军龙、崔成、李斐,任期为三年,自公司

  2021 年第一次临时股东大会通过之日起任职。上述第四届董事会董事候选人中,王涛、胡

  字滢、崔成、李斐均为换届连任,姚军龙为换届新任。经全国法院失信被执行人名单信息

  公布与查询系统查询,上述第四届董事会董事候选人均不属于失信被执行人,不存在法律、

  董事一致同意,拟定于2021 年10 月29日召开公司2021 年第一次临时股东大会,提请

  股东大会对《关于选举公司第四届董事会董事的议案》和《关于选举公司第四届监事会非职


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